每日播报!豪江智能(301320):设立全资子公司
证券代码:301320 证券简称:豪江智能 公告编号:2023-007 青岛豪江智能科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述
(资料图)
青岛豪江智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。随着公司不断发展,业务规模持续扩大,根据经营规划需要,为进一步统筹规划发展业务,增强公司竞争力,完善业务布局,公司拟在青岛市即墨区设立全资子公司青岛豪江智能电子有限公司(暂定,名称以工商登记为准),注册资本3,000万元人民币,由公司自有资金认缴出资,公司持有其100%股权,并提请董事会授权公司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。
本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定,本次对外投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
二、拟投资标的基本情况
名称:青岛豪江智能电子有限公司
组织形式:有限责任公司
注册资本:3,000 万元
注册地:山东省青岛市即墨区
经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;电机及其控制系统研发;智能控制系统集成;物联网技术研发;软件开发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;家居用品制造;家居用品销售;家用电器销售;电子产品销售;其他电子器件制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;照明器具制造;照明器具销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;汽车零部件研发;汽车零配件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(上述信息以最终工商登记为准)。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 | 出资额 (万元) | 出资方式 | 认缴 (万元) | 出资比例(%) |
青岛豪江智能科技股份有限公司 | 3,000 | 货币 | 3,000 | 100 |
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资是基于公司战略规划,结合经营发展的需要,拟设立的全资子公司将聚焦汽车电子、消费电子和大功率电源主业,同集团智能驱动及控制系统综合解决方案业务板块协同发展,进一步整合优化资源,完善公司在电子技术产业的业务发展和布局,积极拓展新市场、新客户,增强盈利能力,提高综合竞争力,以实现长期战略目标。本次对外投资不属于关联交易,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。
(二)本次对外投资的风险
全资子公司的设立尚需得到有关政府部门的审批,存在一定的不确定性。
同时,本次设立全资子公司是从公司发展战略结合业务发展现状实际出发,作出的投资决策,存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将持续跟进新公司设立情况,根据有关规定履行信息披露义务。公司将继续完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,积极防范和应对上述可能发生的风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司设立全资子公司有利于进一步优化整合资源,完善产业布局,提升综合竞争力,实现长期战略目标。
四、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二三年七月三日
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