涉案金额1.2亿元！哈尔滨警方破获一起地下钱庄案
(资料图片)
近日，哈市公安局经侦支队成功破获一起非法支付结算型地下钱庄案件，涉案金额高达1.2亿余元。
今年1月，哈尔滨市公安局经侦支队在对某起职务侵占案件涉案资金全面梳理排查过程中发现，涉案公司某笔资金流向另一家与其没有任何业务往来的公司账户，与洗钱类经济犯罪模式十分相似。侦查员立即对该线索深挖扩线，紧抠资金流出、回流两个关键节点，对转账明细中存在的境外汇款、频繁交易、大额取现等情况进行深度研判，发现犯罪嫌疑人通过虚构服务商提供技术服务，依托其他二级、三级账户，将巨额资金打入地下钱庄控制的空壳公司，以达到牟取暴利的目的。在大量前期工作的基础上，2月，经侦支队对犯罪嫌疑人孟某某以洗钱罪立案侦查。
立案后，哈尔滨市公安局对涉案的20余家公司财务情况进行全面梳理，终于锁定了3名主要犯罪嫌疑人的行踪轨迹和藏匿地点。2月22日， 3个抓捕组同时出击，孟某某、康某、田某某3人悉数落网。至此，该起涉案资金1.2亿余元的非法支付结算型地下钱庄案件成功告破，为受害群众挽回损失257万元。
龙头新闻·生活报 记者：黄迎峰
标签：
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 （记者孙博洋）9月16日至17日，中国质量（杭州）大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18