毅昌科技: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知|聚焦

2023-02-20 20:20:15 来源:证券之星

证券代码:002420    证券简称:毅昌科技   公告编号:2023-004


(资料图片仅供参考)

              广州毅昌科技股份有限公司

     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20

日召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于召开2023

年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年3月9日召开公司2023

年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、召开股东大会的基本情况

  (一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:

  公司于2023年2月20日召开了第五届董事会第三十六次会议,会

议决定于2023年3月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为:2023年3月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午1:00—3:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月9

日9:15至2023年3月9日15:00期间的任意时间。

       (五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

       (六)股权登记日:2023年3月6日

       (七)出席对象:

责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东

和股东代理人请携带相关证件的原件到场,因故不能出席会议的股

东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会

议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

       (八)会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰

路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。

       二、股东大会审议事项

       (一)会议审议的议案

                                           备注

                                          该列打勾

提案编码                 提案名称

                                          的栏目可

                                          以投票

                    非累积投票提案

         《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议

         案》

         《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办

         理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

   (二)特别提示和说明

   上述提案已由 2023 年 2 月 20 日召开了第五届董事会第三十六次

会议审议通过,具体内容详见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   (1)提案 1 和提案 2 为特别决议事项,须由出席股东大会的非

关联股东(包括股东代理人)所持表决权总数的 2/3 以上通过。

   (2)提案 1、2 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露,中

小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、会议登记方法

   (一)登记时间:2023 年 3 月 8 日(上午 9:00-11:30,下午 2:00

-5:00)

   (二)登记方式:

份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文

件资料(信函或传真方式以2023年3月8日17:00前到达本公司为准)。

   (三)登记地点:广州毅昌科技股份有限公司证券部

   通讯地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

   邮政编码:510663

   联系电话:020-32200889

   指定传真:020-32200850

   联系人:郑小芹

   四、参加网络投票的操作程序

   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程

见附件一。

   五、其他事项

   (一)本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

   (二)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

   六、备查文件

   (一)第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

        广州毅昌科技股份有限公司董事会

附件一:

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

昌投票”。

   本次股东大会不涉及累积投票提案。

   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 3 月 9 日下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件二:

                      授 权 委 托 书

                      本人(本单位)作为广州毅昌科技股份有限公司的股东,

   兹委托                先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司 2023 年

   第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各

   项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单

   位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

   (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”

   号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、

   多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

                                     备注          表决意见

提案编码              提案名称             该列打勾的栏

                                            同意    反对    弃权

                                   目可以投票

                           非累积投票提案

         《关于公司向特定对象发行股票

         方案论证分析报告的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会

         及其获授权人士全权办理本次向

         特定对象发行股票相关事宜的议

         案》

   委托人(签字盖章):

   委托人身份证号码:

   委托人股东账号:

   委托人持股数量:                    股

   受托人身份证号码:

   受托人(签字):

   委托日期:      年   月    日

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标签: 临时股东大会

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